Paraíso de Ganancias Fabulosas

En teoría, cualquier persona tiene derecho a tener una cuenta, una empresa o una propiedad en cualquier país del mundo. Pero, mudar tu dinero a un país extranjero se vuelve ilegal cuando no lo reportas a las autoridades fiscales de tu país de residencia.

Lo mismo ocurre en el caso de las empresas offshore; no son ilegales, lo ilegal es no reportar que se forma parte de una. Al no estar declarando tus ingresos totales, podrías estar evadiendo impuestos, y eso sí es un delito.

Si bien, existen mecanismos de cooperación fiscal entre países, para evitar que se cobren impuestos dobles por las ganancias de una persona o empresa que tiene cuentas en diferentes partes del mundo, pero los paraísos fiscales no están legalmente obligados a cooperar, por lo que es muy fácil que las personas que tienen su dinero en estas zonas evadan impuestos.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Preguntas dudas. Oficina en linea. Ventas nuevas. Una de las mas extensas y series es la de la Union Europea, que considera paraísos fiscales a los siguientes destinos: Samoa Americana Anguila Dominicana Guam Panamá Samoa Trinidad y Tobago Islas Virgenes de Estados Unidos Vanuatu Seychelles Curiosamente la Union Europea no considera a Irlanda como un paraíso fiscal, siendo un país que ha crecido mucho, incluso llevando a grandes corporaciones múdales como Facebook a mudar sus sedes fiscales a su territorio por la baja carga fiscal, Los paises fiscales de Europa, de acuerdo con Tax justice, con una carga fiscal baja pero no tan fraude como los mencionados anteriormente, serían ¡: Irlanda Mónaco Países Bajos Malta Andorra San Marino Montenegro Serbia Macedonia del Norte Luxemburgo Isla de Man Guernsey Jersey Suiza Liechtenstein Bosnia Turquía Armenia.

Deja un comentario Cancelar respuesta Tu dirección de correo electrónico no será publicada. PEMEX: RIQUEZAS OCULTAS EN PARAISOS FISCALES Anterior. Recuperación Contraseña. Ingresa tu usuario para recuperar la contraseña. El servicio en línea y la página de Miskuentas.

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Los promotores de un esquema piramidal habitualmente tratan de reclutarlo con argumentos en los que destacan las sumas de dinero que ganará. Es posible que le digan que su vida puede cambiar, por ejemplo, que podrá dejar su trabajo e incluso hacerse rico, vendiendo los productos de la compañía y logrando que otras personas se sumen a la empresa.

Pero el verdadero objetivo se centra en reclutar a otras personas, en lugar de vender los productos de la compañía, ese ofrecimiento de negocio es una estafa. Los esquemas piramidales tienen una estructura que consiste en alentar el reclutamiento para mantener un flujo constante de distribuidores nuevos, y de su dinero, hacia el negocio.

Los esquemas piramidales pueden parecer muy similares a las oportunidades de negocio de comercialización multiniveles legítimas. Pero si se convierte en un distribuidor de un esquema piramidal, se involucrará en una estafa que le puede costar mucho tiempo y dinero a usted y a la gente que reclute, que a menudo son sus familiares y amigos.

Las personas que se involucran en esquemas piramidales suelen perder todo lo que invierten, y alguna gente también termina muy endeudada.

Los estafadores tratarán de presionarlo para que se comprometa de inmediato o se arriesgue a perder la oportunidad. Pida una segunda opinión sobre el ofrecimiento de negocio o programa de capacitación o asesoramiento a una persona que tenga en cuenta sus mejores intereses. Antes de inscribirse o dar su acuerdo, hable con alguien de su confianza, como un amigo, familiar o vecino.

Averigüe en la oficina del fiscal general de su estado si registran quejas. Si no encuentra alguna queja, eso no garantiza que la compañía sea honesta, pero las quejas pueden ser indicio de irregularidades.

Los estafadores que se presentan como asesores de negocios suelen mentir sobre sus credenciales. Tómese el tiempo necesario y hable con alguien de su confianza. Considere los detalles del ofrecimiento. Muchos de estos ofrecimientos son estafas, especialmente cuando la persona que lo llama lo presiona para que tome una decisión rápida.

Desconfíe de un vendedor que solo le dé descripciones vagas sobre la naturaleza del negocio y su funcionamiento. Obtenga respuestas claras a estas preguntas antes de considerar la idea de pagar por una oportunidad de negocio, independientemente de lo buena que parezca.

Los estafadores quieren que usted les dé los datos de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria primero y que haga las preguntas después. Saben que, si usted investiga un poco, podría encontrar reportes de estafas y dar marcha atrás.

Con frecuencia solo basta con una rápida búsqueda en internet para que aparezcan quejas alarmantes. Si sospecha que una propuesta de negocio o programa de asesoría o asesoría, es una estafa: Denuncie a la FTC en ReporteFraude.

También repórtelo a la oficina del fiscal general de su estado de residencia y a la del estado donde tiene sede el promotor de la propuesta de negocio, asesoría o inversión.

Tal vez pueda obtener información y asesoramiento legítimos sobre desarrollo de negocios a través de agencias como la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa SBA y su programa SCORE.

Hoy le alcanzamos el siguiente informe a fin de que tome las mejores medidas y decisiones económicas. Si desea agendar una cita con nosotros para aclarar cualquier inquietud acerca de este y otros temas financieros de interés general y de orientación, como en el presente tema, puede hacerlo a través del siguiente link , de ese modo, nuestros especialistas a cargo de Jessica Aliaga Froelke se estarán contactando con usted.

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Cómo los ricos esconden su dinero y no pagan impuestos

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Pero los líderes del Banco de Inglaterra lo sabían, y les encantó. Por fin, después del tortuoso viaje de la posguerra, el poderoso motor de la City de Londres comenzaba a acelerarse. Los bancos extranjeros se apresuraron a abrir sucursales en Londres para aprovechar las ganancias disponibles de un mercado no regulado.

Durante las siguientes dos décadas, el dinero que fluyó por la City barrió con todas las restricciones del sistema de Bretton Woods, y los intentos de controlar los flujos de capital para proteger la estabilidad y defender los niveles de vida pasaron a ser pintorescos.

Fue así como se puso en marcha la primera herramienta crucial necesaria para lavar dinero, ese mercado offshore, que liberó la riqueza del escrutinio externo.

Sin la ayuda de la City para escapar del control gubernamental, el lavado de dinero no sería lo que es, pues no se puede mover dinero criminal si no se puede mover dinero.

Pero Londres no era el lugar perfecto para esconder el efectivo, debido principalmente al gran enemigo de todas las fortunas: los impuestos.

Si los financieros británicos realmente iban a ayudar a sus clientes, necesitaban más que un resquicio legal; necesitaban lugares donde esos botines estuvieran en paz.

Afortunadamente, no tuvieron que buscar mucho para encontrarlos. Ahí cerca, en el Canal de la Mancha, estaba Jersey, una isla que, durante casi mil años, había sido más o menos británica: es gobernada por el monarca británico, pero no es parte de Reino Unido; usa la libra esterlina, pero fija sus propios impuestos.

Esa era potencialmente una combinación altamente rentable. Las ganancias podían ser enormes, si la isla estaba dispuesta a ser un poco menos exigente. Y así fue: los políticos jerseyeses eliminaron los incómodos obstáculos. Los banqueros ya estaban esquivando las restricciones estadounidenses mediante el comercio de dólares a través de la City de Londres.

Mover su dinero a través de las provechosamente opacas cuentas bancarias de Jersey les permitió esquivar las restricciones británicas. Mejor aún, la jugada redujo a más de la mitad los impuestos que tenían que pagar sobre sus ganancias. Bancos de América del Norte y Europa continental también abrieron sucursales en la isla.

A medida que más y más colonias británicas se independizaron, la vasta extensión del Imperio ocupó cada vez menos espacio en el mapa.

Los remenentes -Bermudas, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Gibraltar, Anguila- eran lugares demasiado pobres o remotos para independizarse. Pero tenían un recurso natural para explotar : su conexión con Reino Unido.

Así como en Jersey, sus políticos felizmente crearon lagunas legales para cortar las restricciones que otros países ponían sobre el dinero. Se conviertieron también en paraísos fiscales, ofreciendo impuestos bajos y confidencialidad a los clientes reacios al escrutinio.

Pero, ¿cuánto del dinero que llegaba era para evitar impuestos, y cuánto fruto de algo más oscuro, como el tráfico humano, de drogas, de armas, la corrupción o el robo?

No hay muchos datos, especialmente de antes de la década de , sobre lo que los ultrarricos de cualquier calaña ocultaban en los paraísos, pero de vez en cuando, una puerta se abre y se vislumbra su interior.

Pero, ¿cómo Jersey y los otros paraísos se entrelazaban con los servicios financieros en Reino Unido? En términos de lavado de dinero, se habla de " laddering " escalonar : usar un destino tras otro para hacer que sea extremadamente difícil penetrar en el secreto, explica Christensen.

Entonces, no era raro que, digamos, un cleptócrata tuviera cinco o seis peldaños en esa escalera, que conduce a Londres. Esas compañías a las que se refiere Christensen son las llamadas " shell companies ", que en español se conoce como empresas de papel, de pantalla, fantasma o ficticia.

Si se establecen muchas empresas y muchas cuentas bancarias para esas empresas en diferentes jurisdicciones flexibles, se puede mover a través de ellas el dinero.

Y, si son empresas británicas con directores británicos, todo aparenta ser legítimo para el próximo país de destino. La incapacidad de procesar apropiadamente el registro de compañías llevó a la creación del 3° aspecto crucial de la lavandería de efectivo de Reino Unido.

Falsificar deliberadamente información de una empresa es ilegal, pero es un delito de bajo riesgo. Quienes quieren esconder sus botines y moverlos a su gusto no han tenido obstáculos al usar las estructuras corporativas de Reino Unido para disfrazar sus identidades.

Companies House -el registrador de empresas de Reino Unido- se enfrenta diariamente a una avalancha de nuevas incorporaciones, y carece de los poderes o recursos para verificar la información proporcionada.

Así que a diario eso es unos Sucesivos gobiernos han intentado, con mayor o menor brío, limpiar el sistema financiero. En la City misma, no sólo falta mucho por hacer, sino también mucha voluntad de hacerlo.

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Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Nadie conoce a Delaware, sin embargo, por su carácter pionero.

La superficie de Delaware es pequeña, pero se trata de un gigantesco enclave financiero en el que se encuentran registradas más de 1,3 millones de entidades, frente a una población que no llega a alcanzar el millón de habitantes.

Desde hace siglos, el estado ha utilizado como gancho las ventajas fiscales y una atmósfera de bienvenida empresarial para atraer a cientos de miles de compañías de todo el mundo, lo que hace que muchos identifiquen a Delaware como paraíso fiscal, pese a no figurar en ninguna de las listas oficiales que identifican a esos territorios de especial tributación.

Los expertos consideran que la razón por la que en Delaware hay más empresas que habitantes no es la fiscalidad, sino el marco legal y la jurisprudencia. Delaware es más flexible que otros estados y protege más a directivos e inversores, pero las compañías no se registran en el territorio por eso, sino porque todos conocen sus reglas", según explica el director del departamento fiscal de una multinacional tecnológica estadounidense.

Al contrario que en España, en Estados Unidos no existe un código mercantil federal, por lo que las relaciones empresariales se rigen por la legislación y jurisprudencia de cada estado. La trayectoria y experiencia de Delaware han convertido al territorio, en la práctica, en el código mercantil de los negocios del país.

Así que cualquier empresa que busque inversores en Estados Unidos está casi obligada a instalarse en Delaware, a instancias de fondos de inversión que buscan reglas claras y la menor incertidumbre posible. La mayoría de los abogados conoce las leyes de Delaware, lo que te crea un estándar.

Para resultar mas atractivos, los paraísos fiscales presumen ser países estables política y económicamente, por lo que no existe riesgo de perder el dinero depositado.

Así, la principal idea detrás de trasladar el dinero de un individuo o empresa a un paraíso fiscal es evitar pagar impuestos en el lugar de residencia, lo que afecta a la economía del país origen, mientras fortalece al paraíso fiscal.

Curiosamente , el nombre en español de esos centros financieros extraterritoriales es obra de una mala traducción. Al hablar de paraísos fiscales tenemos que hablar de las empresas offshore, se les llama así a las sociedades cuya característica principal es estar registradas en un país o jurisdicción generalmente un paraíso fiscal, distinto a donde generan capital y las cuales no realizan ninguna actividad, solo generar dinero.

Es decir, son una especie de empresa fachada, que solo tienen como propósito evitar pagar impuestos e impedir saber quien se encuentra detrás de esta empresa. Su principal fin es ocultar dinero y los movimientos del mismo. La mayoría de ellas son empresas que manejan millones de dólares, pero que por ser solo fachadas, no tienen registrados ni un solo empleado.

Existen muchos paraísos fiscales alrededor del mundo, incluso cada país cuadra con listas oficiales de los países que se consideran paraísos fiscales y cambia de país a país.

Una de las mas extensas y series es la de la Union Europea, que considera paraísos fiscales a los siguientes destinos:. Curiosamente la Union Europea no considera a Irlanda como un paraíso fiscal, siendo un país que ha crecido mucho, incluso llevando a grandes corporaciones múdales como Facebook a mudar sus sedes fiscales a su territorio por la baja carga fiscal,.

Los paises fiscales de Europa, de acuerdo con Tax justice, con una carga fiscal baja pero no tan fraude como los mencionados anteriormente, serían ¡:. Tener una cuneta en un paraíso fiscal no es delito. En teoría, cualquier persona tiene derecho a tener una cuenta, una empresa o una propiedad en cualquier país del mundo.

Pero, mudar tu dinero a un país extranjero se vuelve ilegal cuando no lo reportas a las autoridades fiscales de tu país de residencia.

Lo mismo ocurre en el caso de las empresas offshore; no son ilegales, lo ilegal es no reportar que se forma parte de una. Al no estar declarando tus ingresos totales, podrías estar evadiendo impuestos, y eso sí es un delito.

Si bien, existen mecanismos de cooperación fiscal entre países, para evitar que se cobren impuestos dobles por las ganancias de una persona o empresa que tiene cuentas en diferentes partes del mundo, pero los paraísos fiscales no están legalmente obligados a cooperar, por lo que es muy fácil que las personas que tienen su dinero en estas zonas evadan impuestos.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Preguntas dudas. Oficina en linea. Ventas nuevas. Una de las mas extensas y series es la de la Union Europea, que considera paraísos fiscales a los siguientes destinos: Samoa Americana Anguila Dominicana Guam Panamá Samoa Trinidad y Tobago Islas Virgenes de Estados Unidos Vanuatu Seychelles Curiosamente la Union Europea no considera a Irlanda como un paraíso fiscal, siendo un país que ha crecido mucho, incluso llevando a grandes corporaciones múdales como Facebook a mudar sus sedes fiscales a su territorio por la baja carga fiscal, Los paises fiscales de Europa, de acuerdo con Tax justice, con una carga fiscal baja pero no tan fraude como los mencionados anteriormente, serían ¡: Irlanda Mónaco Países Bajos Malta Andorra San Marino Montenegro Serbia Macedonia del Norte Luxemburgo Isla de Man Guernsey Jersey Suiza Liechtenstein Bosnia Turquía Armenia.

Deja un comentario Cancelar respuesta Tu dirección de correo electrónico no será publicada. PEMEX: RIQUEZAS OCULTAS EN PARAISOS FISCALES Anterior.

Missing GD ofrecía tomar dinero para devolver con una tasa de intereses fabulosa, un 20 por ciento, la misma cifra que ofrece Generación Zoe, el ganancias previstas al invertir en una residencia o un empleo, antes de decidirse el reasentamiento. Frente a la incapacidad de evaluar tales perjuicios, el: Paraíso de Ganancias Fabulosas


























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